CBŚP, PK, KAS i GIIF zatrzymało 10 osób podejrzanych w sprawie loterii internetowych
fot. CBŚP Policja pl
Efektem wspólnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Prokuratury Krajowej (PK), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) było zatrzymanie 10 osób podejrzanych o działalność w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się wyłudzaniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nielegalnym organizowaniem gier hazardowych w formie internetowych loterii.
Operację, która miała miejsce 14 października 2024 roku, przeprowadzono na terenie trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP w Warszawie, wspieranego przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy, zatrzymano osoby podejrzane o czerpanie korzyści finansowych z wyłudzania VAT oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych. Całe śledztwo było nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
W trakcie przeszukań zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację potwierdzającą działalność przestępczą. Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.
Jednym z kluczowych elementów operacji było zabezpieczenie mienia należącego do podejrzanych, które obejmowało 51 luksusowych i sportowych pojazdów, takich marek jak Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, Audi, BMW, Toyota, Nissan i inne. Szacunkowa wartość tych pojazdów wynosiła około 38 milionów złotych. Ponadto zabezpieczono nieruchomości o łącznej wartości około 30 milionów złotych, w tym grunty, działki budowlane, domy i mieszkania.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał również blokady rachunków bankowych na łączną kwotę około 77 milionów złotych. Blokady objęły konta zarówno osób fizycznych, jak i spółek, co ma na celu zapobieżenie dalszemu wykorzystywaniu środków pochodzących z nielegalnej działalności.
Cała operacja stanowi ważny krok w walce z przestępczością gospodarczą w Polsce, szczególnie w kontekście wyłudzeń VAT, które są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla systemu finansowego kraju. Skuteczność działań służb oraz współpraca między różnymi instytucjami przyczyniły się do znacznego ograniczenia skali działalności przestępczej grupy, a zebrany materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania sądowego.
źródło: cbsp.policja.pl
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
